금감원, 농협은행에 '기관경고' 중징계 조치

요약

금융감독원은 NH농협은행이 자금세탁방지 업무(AML) 관련 검사 과정에서 자료를 조작하고 검사를 방해한 혐의로 '기관경고'라는 중징계를 내렸습니다. 금감원에 따르면, 농협은행은 작년 수시검사에서 고객확인 내역을 임의로 누락하거나 허위 자료를 제출했습니다. 또한, 검사반이 AML 업무 실태를 제대로 파악하지 못하도록 시스템 접근권을 제한하는 등 조직적으로 검사를 방해한 사실이 확인되었습니다. 이 외에도 고액 현금거래 보고 의무 위반 및 고객확인 의무 위반 등 다수의 금융 규정 위반 사항이 지적되었습니다.

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