태국 경찰, 가상자산 카지노 관련 거래소 자료 확보 및 수사 계획

요약

태국 사이버 경찰이 가상자산 카지노 'Shuffle.com'과 연관된 자금 흐름을 추적하기 위해 거래소 3곳으로부터 거래 자료를 확보했습니다. 경찰은 수사팀 80개를 꾸려 태국 내 이용자 조사부터 시작해 해외 운영자까지 수사 범위를 넓힐 계획입니다. 확보된 자료를 바탕으로 태국 형법을 검토하며 범죄 증거를 확보하는 데 주력합니다. 경찰은 일반 은행 계좌만으로는 자금 파악이 어려워 거래소 고객 정보와 블록체인 내역 대조가 필수적이라고 설명했습니다. 태국 특별수사국(DSI)은 경찰, 사이버 경찰, 자금세탁방지청(AMLO)이 공조 회의를 열어 관련 거래가 자금세탁 등 범죄와 연결되는지 분석하고 있습니다.

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