영국 FCA, 개인지갑 입금 강화 실사 '모범 사례' 제시

요약

영국 금융행위감독청(FCA)이 개인지갑에서 발생하는 가상자산 거래에 대해 강화된 실사 적용을 '모범 사례'로 제시한 지침 초안을 공개했습니다. 이는 새로운 의무 규정은 아니지만, 금융범죄 지침 개정 협의문서(CP26/38)에 포함되었습니다. FCA는 기업들이 자금세탁 및 테러자금 조달 위험을 평가하여, 위험도가 높다고 판단되는 개인지갑 거래에 대해 심층적인 확인 절차를 적용할 것을 권고했습니다. 특히, 외부 기술 점수만 맹신하기보다 기업 스스로 판단 근거를 갖추는 것이 중요하다고 강조했습니다. 이 지침은 기존의 트래블 룰 적용과 별개로, 금융범죄 통제 방식에 대한 가이드라인을 제시하는 것으로 이해됩니다.

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