러시아 국적 남성, 자금세탁 혐의로 미국서 체포

요약

미국 수사당국이 국제 자금세탁 조직으로 지목된 'JUST Team'과 연루된 러시아 국적 남성 파벨 쿨리즈니코프를 체포했습니다. 혐의는 2022년부터 2026년까지 7,100만 달러(약 940억 원)가 넘는 자금세탁에 가담한 것입니다. 쿨리즈니코프는 현금 수거 담당자들을 조율하고, 고객의 현금을 가상자산 지갑이나 은행 계좌로 옮기는 중개 역할을 한 혐의를 받고 있습니다. 수사당국은 그와 연관된 가상자산 지갑을 최소 43개로 파악했으며, 고객 중 마약 밀매업자나 대러시아 제재 회피 목적의 자금 이동이 있었다고 주장했습니다. 이 사건은 가상자산 거래와 현금 거래가 결합된 자금세탁 경로에 대한 수사당국의 감시가 강화되고 있음을 보여줍니다.

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