미국 재무부, 크립토 사기 조직 관련 45개 대상 제재

요약

미국 재무부는 캄보디아 기반의 프린스 그룹과 연관된 4명의 개인 및 41개 법인에 대해 제재를 발표했습니다. 이들은 암호화폐 투자 및 로맨스 사기를 통해 피해자를 속이는 사기 시설을 운영하는 것으로 알려졌습니다. 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 이번 제재를 통해 프린스 그룹 경영진이 자산을 은닉하고 이전 제재를 회피하는 데 도움을 준 역외 회사 및 명의 대여자들을 겨냥했습니다. 이번 제재 명단에는 프린스 그룹의 자산을 관리하는 것으로 알려진 인물들과, 이미 제재를 받은 경영진의 아내나 협력자들도 포함되었습니다. 특히, 이들은 홍콩이나 영국령 버진아일랜드 등의 회사들을 통해 활동한 것으로 파악되었습니다. 또한, 재무부는 암호화폐를 이용해 미국인들에게 40만 달러 이상을 편취한 사기 네트워크를 이끌었던 말레이시아 국적의 인물도 별도로 지정했습니다. 미국은 프린스 그룹과 연관된 약 140억 달러 규모의 비트코인 몰수를 추진하고 있으며, 영국 당국도 관련 자산을 동결한 바 있습니다. 인터폴은 이미 사기 시설 네트워크를 인신매매 및 온라인 사기 수단으로 지목하며 전 세계적 위협으로 경고한 바 있습니다. 유엔 마약 범죄 사무소는 2025년 동남아시아 지역의 사기 운영이 피해자들에게 883억 달러에서 1,141억 달러에 달하는 손실을 입혔다고 추산했습니다.

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